嵘泰股份: 嵘泰股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:605133        证券简称:嵘泰股份               布告编号:2021-025
               江苏嵘泰工业股份有限公司
          关于举行 2021 年第一次暂时股东大会的告诉
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈
述或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
     重要内容提示:
   股东大会举行日期:2021年10月13日
   本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票
体系
     一、   举行会议的基本情况
  (一)     股东大会类型和届次
  (二)     股东大会召集人:董事会
  (三)     投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票
相结合的办法
  (四)     现场会议举行的日期、时刻和地址
  举行的日期时刻:2021 年 10 月 13 日      9 点 30 分
  举行地址:江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室
  (五)     网络投票的体系、起止日期和投票时刻。
  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系
  网络投票起止时刻:自 2021 年 10 月 13 日
                至 2021 年 10 月 13 日
  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股
东大会举行当日的买卖时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过
互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。
  (六)   融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序
  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规
履行。
  (七)   触及揭露搜集股东投票权
  无
  二、    会议审议事项
  本次股东大会审议方案及投票股东类型
                                   投票股东类型
序号               方案称号
                                    A 股股东
累积投票方案
  上述方案内容详见公司在《中 国 证 券 报》、
                    《上 海 证 券 报》、
                           《证券时报》、
                                 《证
券日报》及上海证券买卖所网站。
       应逃避表决的相关股东称号:无
  三、    股东大会投票需求留意的几点
  (一)   本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权
的,既能够登陆买卖体系投票渠道进行投
票,也能够登陆互联网投票渠道进行投票。初次登
陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互
联网投票渠道网站阐明。
  (二)   股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如
其具有多个股东账户,能够正常的运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投
票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出
同一定见的表决票。
  (三)   股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投
票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
  (四)   同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决
的,以第一次投票成果为准。
  (五)   股东对一切方案均表决完毕才干提交。
  (六)   选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件 2
  四、    会议到会目标
  (一)   股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权到会股东大会,并能够以书面形式
托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别         股票代码     股票简称     股权挂号日
    A股         605133   嵘泰股份      2021/10/8
  (二)   公司董事、监事和高档管理人员。
  (三)   公司延聘的律师。
  (四)   其他人员
  五、    会议挂号办法
  挂号手续
执照、股东账户卡或持股凭据、自己身份证复印件处理挂号手续;托付
代理人到会会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭据、
授权托付书及代理人身份证复印件处理挂号手续。
、自己身份证复印件处理挂号手续;托付代理人到会会议的,须持托付
人股东账户卡或持股凭据、授权托付书及代理人身份证件复印件处理登
记手续。
  挂号时刻
  挂号地址
  江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司证券部
  六、   其他事项
  联系办法
  联 系 人:吉爱根
  联系电话:0514-85335333-8003
  传真电话:0514-85336800
  联系地址:江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司证券部
  邮政编码:225202
  到会现场会议的人员请于会议开端前半小时抵达会议地址,出示能够
标明其身份的相关证明文件,验证进场。
  与会人员交通、食宿及其他相关费用自理
  特此布告。
                                江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
附件 1:授权托付书
附件 2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明
附件 1:授权托付书
                   授权托付书
江苏嵘泰工业股份有限公司:
  兹托付         先生代表本单位到会 2021 年 10 月 13
日举行的贵公司 2021 年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。
  托付人持一般股数:
  托付人持优先股数:
  托付人股东帐户号:
  序号          累积投票方案称号              投票数
  托付人签名:               受托人签名:
  托付人身份证号                  受托人身份证号:
                              托付日期:       年   月   日
  补白:托付人应在托付书中“赞同”、
                  “对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,
关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。
附件 2 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明
  一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作
为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。
  二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该
方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事提名人有 12 名,则该股东关于董事会选
举方案组,具有 1000 股的推举票数。
  三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东经过你自己的志愿进
行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同
的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。
  四、示例:
  某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选
董事 5 名,董事提名人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事提名人有 3 名;应
选监事 2 名,监事提名人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票方案
……   ……
  某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司 100 股股票,选用累积投票制,他
在方案 4.00“关于推举董事的方案”就有 500 票的表决权,在方案 5.00
“关于推举独立董事的方案”有 200 票的表决权,在方案 6.00“关于推举监事
的方案”有 200 票的表决权。
   该投资者能够以 500 票为限,对方案 4.00 按自己的志愿表决。他既
能够把 500 票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。
   如表所示:
                             投票票数
序号       方案称号
                   办法一    办法二    办法三    办法…
……     ……            …      …      …

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